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打击加码 “币圈”8家企业被约谈

时间:2019-12-20 11:23来源:北京商报 作者:北京商报 点击:
虚拟代币交易打击正在逐渐加码。12月18日,一则关于“深圳加快虚拟代币交易整顿,8家涉嫌发币企业被约谈”

【直报网北京12月20日讯】(北京商报)虚拟代币交易打击正在逐渐加码。12月18日,一则关于“深圳加快虚拟代币交易整顿,8家涉嫌发币企业被约谈”的消息,让本不平静的“币圈”再起波澜。北京商报记者从多方确认该消息属实,其中,有企业回应已注销国内公司主体并转战海外,还有企业则称并未涉及发币业务,仅提供服务。对此情况,一接近监管人士告诉记者,不管公司主体设在国内还是国外,只要涉及为国内消费者提供非法交易通道的行为,均要被严惩。此外,配合支持国内虚拟代币交易的任何附属行为同样违法,均要打击。

8家“涉币”企业被约谈

一则关于召开虚拟代币非法活动专项整治会议的通知(以下简称《通知》)文件引发业内关注。12月19日,北京商报记者从部分被约谈企业及企业合作方处证实了这一消息。根据《通知》,深圳各区整治办对辖内涉嫌从事虚拟代币非法活动的企业进行初步摸排核查,发现8家企业涉嫌从事虚拟代币非法活动,并对其进行联合约谈。

8家企业中,深圳数字奇点科技秒速时时彩(已注销,运营平台“币看bitkan”)、深圳市脉果儿网络科技有限责任公司(运营平台“脉果儿”)2家企业被备注为涉嫌开展虚拟代币交易所;深圳开拍网科技秒速时时彩(运营平台“开拍网”)、深圳行云数字网络科技秒速时时彩(运营平台“行云科技”)、深圳市爱谱软件秒速时时彩(运营平台“UpBTC”)、深圳市互联在线信息技术秒速时时彩(以下简称“互联在线”)、深圳市无线微商技术秒速时时彩、深圳市华商时代网络科技秒速时时彩6家企业,则被指涉嫌开展代币融资活动。

对于前述被点名的企业,北京商报记者均对其进行了联系采访。币看bitkan回应称,其被整治办约谈的公司主体已经注销,币看bitkan早在“94”(2017年9月4日)后便已注销国内公司,目前币看bitkan主要注册在日本和新加坡,实体也在海外。脉果儿则称,确实有整治办人员到公司摸排走访,但公司不涉及开展虚拟代币交易所等,且业务范围也不涉及代币发行、销售、私募、交易等范畴。UpBTC工作人员同样称,确实有整治办人员对公司进行约谈,但并未定性违规。公司主要是为数字资产投资者提供行情和量化交易的软件,若有违规行为将会尽快整改;而互联在线公司工作人员则称,其并非该业务负责人,对此事暂不了解。

“出海”同样追责

自2017年9月4日央行等多部门联合发布公告,定性代币发行融资为非法行为后,鱼龙混杂的区块链行业便风声鹤唳,一大波币圈的交易所或诈骗者在监管多番围剿后逃离市场,或转行或出海。值得关注的是,前述被约谈的企业中,就有企业回复称已注销国内公司主体转战海外,还有公司则称并未涉及发币,仅提供服务。而这一系列行为是否需要担责?该话题再次引起行业广泛讨论。

对此,一接近监管人士告诉北京商报记者,当前,虚拟代币整顿仍然保持高压态势。不管公司主体设在国内还是国外,只要涉及到为国内消费者提供非法交易通道,就要被严惩。此外,不仅针对发币企业主体,且为注册在境外的虚拟代币交易平台提供引流、服务以及资金通道的企业均要打击。

前述人士透露,“当前,监管针对在境外架设服务器,但对境内居民提供虚拟代币交易的行为仍在进一步加强整治,主要通过支付结算方面发现问题、切断端口、从严打击。在全国范围主要由央行牵头,地方具体清理整顿则由金融局开展,联合公安、税务等手段进行排查。整体原则是,任何虚拟代币交易行为均不允许;配合支持虚拟代币交易的任何附属行为也均属违法,不管怎么变形,均要被严打。

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